Contoh Kasus Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana pencucian uang money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang. Untuk tindak pidana perbankan ditangani oleh ojk sementara untuk kedua tindak pidana yang lain ditangani oleh polda bali.

Kasus Tindak Pidana Perbankan Apa Kamu Sadar Hukum

Contoh kasus tindak pidana perbankan. Jos luhukay pengamat perbankan strategic indonesia mengatakan modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan fraud tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan. Selama tahun 2011 bareskrim polri telah menangani delapan kasus perkara tindak pidana perbankan. Dalam pengungkapan kasus ini ada beberapa tindak pidana yang diselidiki yakni tindak pidana perbankan tindak pidana umum penipuanpenggelapan dan tindak pidana pencucian uang. 24 ditetapkan sebagai tersangka 11 di antaranya adalah pegawai bank. Direktorat tindak pidana ekonomi dankhusus badan reserse dan kriminal bareskrim polri menahan tersangka inong malinda dee berusia 47 tahun yang menjabat sebagai senior relationship manager di citibank karena diduga melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dari uang nasabah yang dipegangnya. Dalam penanganan kasus yang diduga ada tindak pidana pelanggaran hukum pidana sebelum perkara tersebut dilaporkan ke kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya kami biasanya akan mengusahakan penanganan secara nonlitigasi dan kekeluargaan.

Contoh kasus disertai gambar tindak pidana perbankan serta tips agar terhindar dari tindak pidana perbankan maupun menjadi korban tindak pidana perbankan. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terwujudnya buku ini. Otoritas jasa keuangan mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan komisaris bpr multi artha mas sejahtera berinisial h dengan nilai rp 6280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika dalam penanganan kasus korupsi kemudian kita menggunakan uu tindak pidana korupsi maka yang kita dapat hanyalah memenjarakan pelaku namun apabila kita juga menjerat para pelaku dengan undang undang tindak pidana pencucian uang maka ada satu bentuk upaya penyelamatan uang negara dengan cara penyitaan aset pelaku sebelum ataupun sesudah kasus korupsi tersebut terbukti di pengadilan. Pasal 46 ayat 1 menyebutkan bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 5 lima tahun dan paling lama 15 lima belas tahun serta denda sekurang kurangnya 10000000. Syariah undang undang perbankan syariah.

Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Ojk ungkap kasus tindak pidana perbankan di bpr mams bekasi jakarta 21 agustus 2018.